Zajednička istraga koju je sprovelo nekoliko evropskih organa za sprovođenje zakona, uz podršku Europola i Evrojusta, dovelo je do hapšenja devetoro osumnjičenih u slučaju prevare u vezi sa investicijama u kanabis ”JuicyFields“, saopštio je danas Europol.
Tokom istrage i dana hapšenja, zaplijenjeno je ili zamrznuto 4.700.000 eura na bankovnim računima, 1.515.000 eura u kriptovalutama, 106.000 evra u gotovini i 2.600.000 eura u nepokretnostima, dodaje Europol.
Policija je zaplijenila i nekoliko luksuznih vozila, umjetnička djela, gotovinu i razne luksuzne predmete, kao i veći broj elektronskih uređaja i dokumenata.
Prema sudskim procenama, ukupna šteta nastala lažnim ulaganjima u reklamiranu platformu za uzgoj kanabisa iznosi 645 miliona eura, ali prema procjeni Europola, stvarne i neprijavljene štete mogle bi biti znatno veće.
Ukupno, procijenjeno je da je oko 550 000 učesnika širom svijeta, a većinom evropskih državljana, registrovano kao onlajn investitori.
Koristeći bankovne transfere ili kriptovalute, oko 186 000 učesnika je zapravo prenijelo sredstva u razrađenu Ponzijevu šemu koja je bila aktivna od početka 2020. do jula 2022.
Osumnjičeni, uglavnom ruske, ali i holandske, njemačke, italijanske, letonske, malteške, poljske, jordanske, američke i venecuelanske nacionalnosti, koristili su reklame na društvenim mrežama kako bi namamili žrtve na svoje veb stranice.
Ove platforme su nudile obećavajuće mogućnosti za ulaganje u masovno ulaganje u uzgoj, berbu i distribuciju biljaka kanabisa koje bi se koristile u medicinske svrhe.
Uz minimalno početno ulaganje od najmanje 50 eura u ovu priliku za takozvani ”e-uzgoj“, investitorima je obećano da će biti povezani sa proizvođačima medicinskog kanabisa.
Nakon kupovine biljke kanabisa, platforma je uvjerila investitore, ”e-uzgajivače”, da bi uskoro mogli da ostvare visok profit od prodaje marihuane ovlašćenim kupcima.
Iako je kompanija obećala godišnji prinos od 100 odsto ili više, nisu otkrili kako će to tačno postići, i nisu pružili nikakvu garanciju investitorima, naveli su iz Europola.
Legalizacija uzgoja kanabisa ili proširenje dozvoljenog sadržaja THC-a u proizvodima od kanabisa za lične, rekreativne i terapeutske svrhe je značajan predmet javne rasprave u EU.
Europol ocjenjuje da su kriminalne mreže sklone dodavanju novih nezakonitih praksi na već postojeće ilegalne radnje, posebno u periodima promjena u regulatornim okvirima, što dovodi do reklamiranja lažnih niskorizičnih i visokoprofitabilnih mogućnosti ulaganja.