Zajednička operacija policije iz tri evropske zemlje dovela je do hapšenja nalogodavaca mreže za pranje novca za koju se navodi da je pronevjerila oko dvije milijarde eura, saopštila je večeras agencija Evropske unije za pravosudnu saradnju Eurojust.
Policije Italije, Letonije i Litvanije pretresle su 55 lokacija i uhapsila 18 ljudi, uključujući tri glavna organizatora mreže.
“Od 2017. godine dva glavna osumnjičena su oprala oko dvije milijarde eura preko globalne mreže lažnih kompanija”, saopštio je Eurodžast sa sjedištem u Hagu.
Treći osumnjičeni, koji je vodio drugu kriminalnu grupu, uhapšen je u istoj operaciji zbog pronevjere 15 miliona eura javnog novca u Italiji, dodaje se u saopštenju.
Mreža, koju je osnovala 2016. godine u Litvaniji jedna kriminalna grupa sa sjedištem u Italiji, omogućila je pranje sredstava iz niza kriminalnih aktivnosti.
Radilo se o sumama od poreskih prevara, sajber kriminala, lažnih bankrota i trgovine drogom.
Dio profita je ubrizgan u privredu Letonije i Litvanije kroz kupovinu nekretnina i luksuznih vozila.
Italijanska policija započela je istragu 2021. godine, prije nego što su joj se godinu dana kasnije pridružile policije Letonije i Litvanije, uz podršku Evrodžasta i Evropske policijske službe (Evropol).