Standard: Ruske pare preko Paname i Djevičanskih ostrva stizale u Avalu i Bjanku

Specijalno državno tužilaštvo ponovo je pokrenulo izviđaj o sumnajma da je prilikom kupovine hotela Avala i Bjanka oprano blizu 70 miliona eura, kroz razne forme ugovora koje su uglavnom na posredan način, preko Paname i Djevičanskih ostrva, dolazile iz rurske naftne komapnije TNK-BP, saznaje portal Standard.

 

Ponovo aktuelizovan predmet

Specijalno tužilaštvo ovaj predmet otvorilo još 2016. godine, kada je privrimeno bila i blokirana imovina kompanije ”Beppler & Jacobson”, koja gazduje hotelima Avala i Bjanka. Međutim, zbog unutrašnje organizacije tužilaca u SDT došlo je do zastoja u procesu istraživanja ovog slučaja. Naime, tužilac Saša Čađenović stigao je gotovo do finiša istrage, a onda je zbog prezauzetosti u drugom predmetu, ovaj slučaj morao da prepusti koleginici Stojanki Radović, koja je nedavno ispočetka pokrenula slučaj. Uprkos, pitanjima i urgencijama, portal Standard nije dobio zvaničan odgovor SDT-a povodom ovog slučaja.

Nezvanično, tužiteljka Radović je započela saslušanja svjedoka, a portal Standard saznaje da je u njenim rukama i kompletna dokazna građa – ugovori, kopije elektronske pošte, serfikati i druga dokumentacija, koja ukazuje na funkcionisanje cjelokupne šeme pranja desetina miliona eura, koje su završile u Crnoj Gori.

Sumniva privatizacija izašla na vidjelo kada je došlo do sukoba između dvojice bivših suvlasnika kompanije “Beppler & Jacobson” Zorana Ćoća Bećirovića i Igora Lazurenka, koji je riješen arbitražom pred sudom u Londonu, u korist Bećirovića.

Prema našim saznanjima, sumnja se da je tvorac kompletne kriminalne šeme novčanih transfera Igor Lazurenko, koji je bio zapošljen u kompaniji TNK-BP iz koje je prema ugovorima na sumnjiv način izvlačen novac na kćerku firmu, pa dalje na of šor kompanije, uza kojih je, prema dokumentaciji, nesporno stajao upravo ovaj ruski državljanin.

Lazurenko

Tužilaštvo provjerava i sumnje o stepenu učešća i drugih osoba u kriminalnoj piramidi pranja novca. Standard saznaje da je riječ o Svetlani Lazurenko (supruzi Igora Lazurenka), Mihael Peskov i Viktor Golikov (direktori B&J Montenegro), Marcel Telser iz Lihtenštajna, Patrik Kaduf iz Ciriha, kao i firma iz Lihtenštajna – First Advisory Trust. Upravo ova kompanija kasnije je, kako tvrde dobro obaviješteni izvori, poslužila Lazurenku da za pokriće za dalje kriminalne aktivnosti, kao i firma Dulac Capital iz Ciriha, na čijem je čelu Aleksander Safian, koji će, prema saznanjima našeg portala, biti pozvan u crnogorsko Specijalno tužilaštvo radi saslušanja u svojstvu svjedoka.

Telser

Na osnovu radnih ugovora Lazurenka, utvrđeno je da je više od 11 godina radio za TNK BP, a na osnovu svjedočenja i dokumentacije, vidi se da je za sve vrijeme tog radnog angažmana zaradio oko devet miliona dolara, a u Crnu Goru je uložio više od 60 miliona dolara u kupovinu i rekonstrukciju hotela Avala i Bjanka. Takođe,  nesporno je i da firma TNK-BP obavljala sve svoje transakcije preko svoje kćerke firme TOC-BVI.

Safian

O ovom sumnjivom poslu svjedočilo se pred sudom u Londonu, a postupak je bio započet i u Moskvi. Međutim, u međuvremenu je došlo promjene vlasničke strukture, a novi vlasnik TNK BP procijenio je da nema interes da se bavi ovom istragom, a Lazurenko je nedostupan tamošnjim pravosudnim organima.

Sumnjiva šema

Portal Standard otkriva šemu kako je novac sumnjivog porijekla ušao u Crnu Goru.

Prva u lancu našla se kopmanija TOC-BVI (kćerka firma TNK BP), koja po osnovu makretinških ugovora uplaćivala određenu sume novca jednoj od firmi preko koje se, kako se sumnja, ilegalno stečen novac ubacivao u legalne tokove. Riječ je o kompaniji Eastonberry Busieness LLC, koja je registrovana u Panami na imena Didimo Bajard Moreno i Antonio Alvarez Molino. Međutim, iz dokumentacije se nespordno zaključuje da je sve naloge za transfere novca davao isključio Igor Lazurenko, što znači su zvanični direktori bili paravan za Lazurenkove poslove.

Prema podacima iz dokumentacije, u pitanju su marketinški ugovori u iznosima od više stotina hilajda eura koje su prenijete na firmu Eastonberry.

Sa ove komapnije, lanac pranja novca, kako se sumnja, dalje se nastavlja uplatama na račun kompanije Sobenco LTD, koja je osnovana na Djevičanskim ostrvima, čiji je prvi osnivač Svetlana Lazurenko, supruga Igora Lazurenka. Sa računa ove kompnije novac je direktno uplaćivan na račun Beppler&Jacobson LTD iz Londona, a onda i na ”Beppler & Jacobson Montenegro”, kao i prema dobavljačima tokom rekonstrukcije hotela Avala i Bjanka.

U jednoj do instrukcija, Eastonberry plaća firmi Sobenco za navodni transport naftnih proizvoda.

Između ostalog, sa računa kompanije Sobenco kasnije je uplaćeno 656.360 eura ministarstvu finansija Crne Gore u ime firme Delajla, na osnovu kupoprodajnog ugovora za kasarnu Lazine For.

Instrukcije i obavještenja o plaćanju Lazurenko je slao mejlovima, pa je i ta prepiska dostavljena SDT-u.

Ko je Igor Lazurenko

Biznismen Igor Lazurenko crnogorskoj javnosti je postao poznat 2003. godine kada je kupio hotele Avala i Bjanka.

Njegov partner u kompaniji Beppler&Jacobson u Londonu, koja je preko ćerke firme gazdovala pomenutim hotelima, bio je crnogorski biznismen Zoran Ćoćo Bećirović.

Zbog pokušaja krađe paketa akcija koje je imao u pomenutoj kompaniji od strane Lazurenka, Bećirović je podnio tužbu engleskom sudu 2012. godine, koja je okončana u njegovu korist dvije godine kasnije.

Podnošenju tužbe je prethodilo potpisivanje lažnih agencijskih ugovora, koji su imali za cilj da pokažu kako je Beppler&Jacobson samo radio u ime neke treće firme, čime su paketi akcija Bećirovića ukradeni.

Međutim, u toku suđenja suprotna strana je priznala da su ti ugovori falsifikovani, na osnovu svjedočenja administrativnog direktora kompanije ”Beppler&Jakobson Montenegro” Viktora Golikova. Ispostavilo se da je Golikov lično falsifikovao ugovore. On je to priznao, jer je morao sudu da dostavi agentske ugovore, a vještačenjem bi lako bilo utvrđeno da su lažni. Na ovaj način je dokazao i da je Bećirović suvlasnik kompanije Beppler &Jascobson.

Takođe, za vrijeme suđenja, na vidjelo su izašle brojne malverzacije Lazurenka.

Kao prvo, Lazurenko nije mogao dokazati porijeklo uloženog novca, ali je prvi put ustvrdio da iza njegovog kapitala stoji ukrajinski oligarh Igor Kolomojski, što je Bećiroviću bila nepoznanica.

Tokom suđenja, kako piše u presudi londonskog suda, dokazano je da je Lazurenko ranije prevario Bećirovića tvrdeći da iza novca koji ulaže u zajednički projekat u Crnoj Gori stoji biznismen German Han, skrivajući da u stvari zastupa interese Kolomojskog.

Zanimljiva je i činjenica da je Lazurenko na jednom sastanku u Moskvi usmeno priznao da je otuđio ne manje od osam miliona dolara iz kompanije TNK BP, o čemu je trebalo da sastavi draft ugovora koji je trebao da potpiše dan kasnije. Iste noći, Lazurenko je napustio Moskvu sa porodicom, nakon čega se više nikada nije vratio.

izvor: standard.co.me / autori teksta: Jasmina Muminović, Nemanja Lacman

 

 

Komentari

avatar