Policija u Srbiji uhapsila je 11 srpskih i stranih državljana koji su osumnjičeni da su kao organizovana kriminalana grupa u periodu od 2011. godine, učestvovali u stvaranju, promovisanju i organizaciji najmanje 16 lažnih investicionih platformi koristeći se internetom i onlajn veb stranicama i tako pribavili više od 70 miliona dolara.
U saopštenju Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije navodi se da su državljani Srbije, Crne Gore, Australije i Filipina uhapšeni tokom pretresa stanova na 16 lokacija u Srbiji.
Ova grupa je pronalazila investitore širom svijeta, uključujući i one u Sjevernom okrugu države Teksas, koji su investirali u lažne investicione platforme za binarne opcije gdje su pripadnici grupe stvarali lažne trgovinske transakcije, lažne potvrde o podizanju novca kao i lažne potvrde o prebacivanju novca, piše u saopštenju.
Pripadnici te grupe su lica koja su pristala da investiraju, služeći se lažnim identitetima i koristeći lažne titule, imejlovima ili putem videokonferenciskih veza upućivali da prebace svoje “investicije” na međunarodne bankovne račune povezane sa organizatorom te grupe.
Nakon toga, grupa je po nalogu organizatora zatvarala te lažne investicione platfome i nakon nekog vremena ponovo otvarala nove sa istim već razradjenim metodom rada.
Na taj način postoji osnovana sumnja da su organizator i pripadnici te grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više od 70 miliona dolara.
Hapšenje je sprovedeno u saradnji nadležnih pravosudnih organa Srbije-Tužilaštva za organizovani kriminal, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala sa nadležnim pravosudnim organima Sjedinjenih Američkih Država – Federalnim Istražnim Biroom, a po zahtjevu Tužilaštva za organizovani kriminal.
Svim licima lišenim slobode određeno je zadržavanje, nakon čega će biti saslušani u postupku međunarodne pravne pomoći koju Srbija pruža nadležnim pravosudnim organima Sjedinjenih Američkih Država.