Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv državljanina Izraela i Velike Britanije Arona Šaviva, nekadašnjeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta, protiv njegovog saradnika, bivšeg operativca CIA Džozefa Asada i još osam osaba koje se terete za učešće u kriminalnim dešavanjima i planiranjima terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, piše Pobjeda.
Informacija o pokretanju finansijske istrage protiv Asada i još devet osoba objavljena je u izvještaju Specijalnog tužilaštva, koje je predstavilo šestomjesečne rezultate u 2019. godini o broju pokrenutih postupaka i finansijskih istraga za krivična djela iz nadležnosti te institucije.
“Krivična istraga protiv J. A. i drugih pokrenuta je 13. jula 2018. godine. Finansijska istraga pokrenuta je 28. maja 2019. godine protiv 10 osoba zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i terorizam čl. 477 KZ CG”, piše u izvještaju Tužilaštva.
U ovoj informaciji nijesu navedeni inicijali Arona Šaviva ali, prema pouzdanim saznanjima Pobjede, i njegovo ime se našlo na tom spisku, nakon što su, sa kolegama iz inostranstva, crnogorski istražitelji analitički obradili informacije o međunardnim transferima novca.
Osim Šavivovih i Asadovih tokova novca za istražitelje je bitna i uloga osmorice njihovih saučesnika operativca Jorama Friga, Ladislaa Karbaljosa, Džona Džozefa di Paola, Skota Rivasa, Horhea Mijara bivših službenika FBI, Mateosa Konstantinua stručnjak za protivelektronsko djelovanje i dvojica Iračana koji su trebalo da obave poslove obezbjeđenja Runija Košaba Jukana Al Belatija i Renija Košaba Jukan Al Belatija.
Tokovi novca
Istražitelji od oktobra 2016. godine vode istragu u slučaju pokušaj terorizma i nakon šest mjeseci podignuta je optužnica protiv četrnaest osoba, dvojice ruskih, trojice crnogorskih i devet srpskih državljana. Nakon što je Tužilaštvo prikupilo dokaze u julu 2018. godine proširilo je istragu na Asada i sedmoricu njegovih saradnika, da bi u ovoj godini status osumnjičenog dobio i Izraelac Joram Frig i konsultant Demokratskog fronta Aron Šaviv. Tužilaštvo je razotkrilo matricu djelovanja grupe i na koji način je finansirana predizborna kampanja Demokratskog fronta. Istražitelji su uspjeli da uđu u tokove novca i raskrinkaju ulogu Arona Šaviva za kojim je raspisana međunarodna potjernica. Kampanju DF, kako istražitelji osnovano sumnjaju, finansirali su državljani Rusije preko Šavivove kompanije.
Ta saznanja istražitelji su predočili i na konferenciji za medije krajem jula kada su podrobno objasnili kako je osmišljen i realizovan plan finansiranja DF i koje firme su učestvovale u tim „poslovima”. Uloga Šaviva bila je da preko kompanija koje je osnovao u inostranstvu preuzima novac za realizaciju kriminalnog plana, te i da primljeni novac prosljeđuje drugim članovima te organizacije.
Tokom višemjesečne istrage, tim istražitelja došao je do podataka koji ukazuju da je kampanju DF-a za parlamentarne izbore 2016. godine preko firme DC LTD, registrovane na Kipru i u vlasništvu Arona Šaviva i Džozefa Asada, finansirala LLP kompanija u Češkoj, čiji su izvršni direktor R. G. i pravni zastupnik A. R. koji su ruski državljani.
Specijalno tužilaštvo ima i dokumentaciju da je firma LLP ruskih državljana od početka jula do oktobra 2016. godine u nekoliko tranši prebacila kompaniji Arona Šaviva 1.565.000 eura.
“Do sada prikupljeni dokazi ukazuju da je osumnjičeni A. Š. u periodu njegovog angažovanja u političkoj kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine od novca prenesenog sa firme, čiji zastupnici su državljani Rusije, platio preko 1,15 miliona eura”, rezultati su iz istrage.
Tužilaštvo sumnja da je Šaviv plaćao račune za sprovođenje političke kampanje i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije sprovodio aktivnosti na teritoriji Crne Gore s ciljem elektronske zaštite pripadnika kriminalne organizacije i njihovog fizičkog obezbjeđenja.
S obzirom na sve podatke i tokove novca uoči parlamentarnih izbora 2016. godine, Tužilaštvo je pokrenulo finansijske provjere.